Чертановский райсуд Москвы по ходатайству расследования заключил в тюрьму предпринимателя Михаила Чернова, который обвиняется в попытке рейдерского захвата старинного дома в центре Москвы. Для этого участника дела пришлось этапировать из колонии, где он уже отбывает семилетний период за попытку неправомерно овладеть тем же самым предметом, информирует "Коммерсантъ".
Оба уголовных дела Чернова по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (попытка хищения в форме мошенничества в очень большом размере) связаны с покушением на рейдерский захват части старинного дома в центре Москвы по Гоголевскому бульвару, дом 3. В 2007 году помещения в здании за $1,4 млн приобрела организация "Эквисман Холдингс Лимитед", а в 2010 году предыдущий владелец, офшор с Сейшельских островов "Аквамарин Ltd", который принадлежал Чернову и Михаилу Балакиреву, подал в арб суд Москвы иск о признании сделки недействующей и возврате собственности .
Практические владельцы организации-подателя иска продемонстрировали в суд документы, как стало известно позднее, оформленные задним числом. Наряду с этим они заплатили председателю 5-го судебного состава Ирине Барановой €100 000 и $4000, а та склонила свою подчиненную – судью Юлию Беспалову – к вынесению решения в адрес истцов. Раскрыть подлог удалось после получения санкций на прослушку звонков Чернова, заподозренного в компании ограбления московского предпринимателя.
В сентябре 2013 года Дорогомиловский суд Москвы признал Чернова и Балакирева виноватыми по п. "а" ч. 2 ст. 174.1 (отмывание) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (обман) и осудил их к девяти (позднее наказание было смягчено) и 7 годам тюрьмы соответственно. Раньше Симоновский суд наложил штраф на за подделку доказательной базы (ст. 303 УК РФ) их соучастника Алексея Федорова, участвовавшего в подготовке документов для аферы. В мае 2015 года ВККС согласилась на возбуждение дела в отношении судьи Барановой. Ей инкриминируется ч. 4 ст. 33 (подстрекательство), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в очень большом размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ (обман в очень большом размере). Но еще в 2013 году судья улетела в Соединенных Штатах Америки, где родила малыша и получила вид на жительство.
Повторно правонарушение, по мнению следователей, было произведено соучастниками Чернова при его участии, когда он уже был под стражей по первому делу. Посредством нижегородского суда подельники добились официального ареста дома, который после этого за $7,5 млн был реализован офшору "Делимар Корпорейшн Ltd". адвокат Дмитрий Коцубанов (Лысаковский) постарался произвести регистрацию право собственности на недвижимость в отделе Росреестра по ЮАО Москвы, но получил отказ и убыл вести войну на юго-восток Украины. По возвращении из зоны боевых действий он был задержан. Его предполагаемый соучастник, нижегородский юрист Евгений Рыжов, заявлен в розыск.